Обязанности: Анализ и мониторинг требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, проводящих операции в соответствии с треб…
Привет! Мы — Ломбард Auto Money, успешная и стабильная компания, уверенно работающая в сфере автозалогового кредитования. Являемся частью международного холдинга Aventus Group. Обязанности:…
Необходим опыт работы в лицензированных компаниях зарегистрированных в МФЦА. Обязанности: Разработка процедур KYC / CDD / EDD организация непрерывной проверки клиентов, контрагентов и транз…
Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства, нормативным актам Республики Казахстан и МФЦА в области комплаенса и AML (Anti-Money Laundering). •…
Обязанности: • проверка, прослушка и оценка качества работы менеджеров • применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров • формировать по прослушанным записям отче…
Расскажите, что не так с этой вакансией. После проверки она может быть удалена.
