Супервайзер по вопросам комплаенс

ОБЯЗАННОСТИ:

• Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
• Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
• Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
• Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
• Сильные аналитические навыки.
• Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
• Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
• Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.