Комплаенс-контролер

Ваши главные задачи:

• Ежедневный мониторинг пороговых, подозрительных операций клиентов;
• направление сообщений в уполномоченный орган в отношении клиентов и операций, подлежащих финансовому мониторингу;
• осуществление надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников;
• ведение учета аффилированных лиц Общества, списка инсайдеров, связанных сторон;
• осуществление постановки технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в целях ПОД/ФТ.

• Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование;
• Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения либо стаж в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 2 лет;
• Знание законодательства РК о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Наличие действующего сертификата о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ;
• Знание одного из компонентов Системы сбора данных о финансовых операциях (АРМ СФМ или WEB СФМ);
• уверенный пользователь Excel.

Личные качества: аналитическое и системное мышление, высокая ответственность, внимательность к деталям, высокий уровень деловой этики.

Мы предлагаем:

• Работу в крупнейшей финансовой группе страны с устойчивыми возможностями профессионального и карьерного роста;

• Годовой бонус и премию ко Дню Независимости;

• ДМС после прохождения испытательного срока;

• 26 календарных дней отпуска + дополнительные дни при важных жизненных событиях;

• Медицинский check-up после 1 года работы;

• Льготные условия на корпоративный паркинг;

• Открытую корпоративную культуру: спортивные турниры, занятия йогой, корпоративные мероприятия;

• Профессиональное развитие: тренинги, обучение и индивидуальный план развития;

• Участие в новых проектах группы Halyk и возможность реализовывать собственные инициативы;

• Формат работы: график 5/2, 09:00–18:00.