Главный специалист по работе с мошенническими займами

Обязанности:

• Рассмотрение заявлений и обращений клиентов по фактам мошеннического оформления банковских займов.
• Своевременное принятие мер по обращениям в соответствии с утвержденными внутренними процедурами и технологическими картами.
• Анализ обстоятельств оформления займа и проведение необходимых проверочных мероприятий.
• Взаимодействие со следственными органами и иными правоохранительными органами по вопросам мошеннических займов.
• Рассмотрение и обработка поступающих судебных решений, постановлений и представлений органов уголовного преследования.
• Обеспечение исполнения требований, содержащихся в судебных актах и документах следственных органов, в пределах компетенции.
• Подготовка необходимых заключений, служебных записок, ответов и иной документации по рассматриваемым обращениям.
• Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка для оперативного решения вопросов по мошенническим займам.
• Контроль соблюдения установленных сроков рассмотрения обращений и исполнения необходимых мероприятий.
• Участие в совершенствовании процессов по выявлению и предотвращению мошеннических действий.

• Высшее образование: экономическое, юридическое, техническое или гуманитарное.
• Опыт работы в одном из направлений будет преимуществом:
  • Департамент / служба безопасности;
  • антифрод;
  • кредитный контроль или финансовая безопасность;
  • юридическое направление;
  • правоохранительные или следственные органы.
• Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковской деятельности.
• Знание Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
• Понимание порядка работы с обращениями по фактам мошенничества и документами правоохранительных органов.
• Навыки работы с судебными решениями, постановлениями и представлениями следственных органов.
• Умение анализировать документы, обстоятельства и информацию по конкретному кейсу и принимать обоснованные решения.

• График 5/2, с 9:00 до 18:00
• Стабильный оклад + ежегодный бонус в размере до 2 окладов
• Расширенный пакет ДМС Социальный пакет, специальные предложения от партнеров и скидки на продукты Банка
• Реальные возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста внутри компании