Главный комплаенс-офицер/mlro

Обязанности:

• Организация работы по выявлению и устранению комплаенс-рисков в Компании.
• Разработка и внедрение стандартов и политик в области комплаенс-контроля.
• Выявление и обработка операций, подлежащих финансовому мониторингу соответствии с законодательством о ПОД/ФТ РК и МФЦА .
• Решение вопросов, относящиеся к деятельности комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Международного финансового центра «Астана», внутренними документами Компании, а также поручениями руководства Компании.
• Проверка клиентов, их операций в соответствии с регуляторными требованиями в целях недопущения вовлечения Компании, ее работников в процессы легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
• Мониторинг ситуаций конфликта интересов в отношениях с клиентами Компании, а также внутри Компании.
• Направление отчетов в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• Высшее образование.
• Стаж работы на аналогичной позиции в банках второго уровня или платежных организациях, компаниях МФЦА не менее 5 лет.
• Обязательное требование - продвинутый уровень английского языка. Работа осуществляется в разных юрисдикции МФЦА.
• Аналитический ум, стрессоустойчивость и ответственность за конечный результат.

• Достойная оплата труда.
• Офис в центре города (район Достык Плазы).
• Амбициозный проект международного уровня.