Начальник отдела ПОД/ФТ

Обязанности:

• координирование и организация работы по исполнению Банком требований законодательства РК по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, санкциям;
• участие в разработке, актуализации внутренних нормативных документов по вопросам компетенции подразделения Комплаенс;
• консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• распределение направления деятельности между работниками Подразделения, отвечая за правильную расстановку и рациональную нагрузку работников Подразделения;
• организация обучения работников Банка по вопросам управления риска ПОД/ФТ;
• взаимодействие с государственными органами, в том числе с НБ РК, АРФРР, АФМ, правоохранительными органами и другими вопросам, относящимся к компетенции комплаенс;
• подготовка управленческой отчетности Подразделения и. т.д.

• наличие сертификата о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ
• Знание ПК (Word, Excel)

• Медицинская страховка (+ 1 член семьи)
• Частичная оплата членства в фитнес клубе
• Увеличенный отпуск (24 рабочих дня в год)
• Развозка