Compliance Officer

Ищем сильного специалиста, который возьмёт на себя построение и развитие системы комплаенса сразу в двух направлениях: платёжная организация и МФО.

Это не позиция «поддерживать то, что уже работает». Вам предстоит выстроить compliance-функцию с нуля: процессы, внутренние документы, отчётность, KYC/AML, взаимодействие с регуляторами и управление рисками.

Чем предстоит заниматься

Регуляторика и ВНД

• Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы в соответствии с требованиями законодательства РК.
• Отслеживать изменения законодательства и своевременно внедрять новые требования.

Отчётность и работа с регуляторами

• Организовывать полный цикл подготовки и сдачи регуляторной отчётности, контролировать сроки и качество предоставляемой информации.
• Взаимодействовать с регуляторами (НБРК, АРРФР, АФМ) по вопросам отчётности, запросов и ПОД/ФТ.
• Сопровождать проверки: от подготовки до полного устранения замечаний.

Мониторинг и управление рисками

• Контролировать платежи, мерчантов и операционные процессы на соответствие законодательству.
• Проводить внутренние compliance-аудиты и выявлять риски до того, как они превратятся в проблемы.
• Работать с мерчантами и партнёрами по устранению выявленных нарушений.

KYC / AML / Антифрод

• Участвовать во внедрении и развитии KYC/AML-систем и антифрод-решений.
• Развивать процессы транзакционного мониторинга.
• Обучать сотрудников требованиям ПОД/ФТ и внутренним compliance-процедурам.

Развитие функции

• Автоматизировать и оптимизировать compliance-процессы.
• Выстраивать эффективную систему внутреннего контроля (СВК).

Что нам важно

• Опыт работы в compliance / AML / риск-менеджменте в банке, МФО или платёжной организации.
• Практический опыт подготовки и сдачи регуляторной отчётности.
• Обязателен опыт взаимодействия с НБРК и прохождения регуляторных проверок; опыт работы с АРРФР и АФМ будет большим преимуществом.
• Знание законодательства РК: «О платежах и платёжных системах», «О микрофинансовой деятельности», ПОД/ФТ и финансовый мониторинг.
• Опыт разработки ВНД и проведения внутренних аудитов.
• Понимание транзакционного мониторинга и специфики работы с мерчантами.
• Опыт внедрения или автоматизации KYC/AML-процессов будет плюсом.
• Hands-on подход: видите риск, разбираетесь в причине и закрываете его, не дожидаясь отдельной задачи.

Что предлагаем

• Доход обсуждаем на собеседовании, ориентируемся на ваш опыт и ожидания.
• Compliance с нуля: вы создаёте систему и определяете, как она будет работать.
• Реальное влияние на бизнес: от ваших решений зависит устойчивость регулируемого финтех-бизнеса.
• Минимум бюрократии: IT-среда вместо классической банковской иерархии, решения принимаются быстро.
• Полная занятость, Алматы.

Если вам интересно не просто следить за соблюдением требований, а построить сильную compliance-функцию с нуля и стать её ключевым человеком, будем рады познакомиться.