Старший специалист Отдела отчетности ПОД/ФТ

Обязанности:

• KYC, KYB,
• составление регуляторных и управленческих отчетов
• анализ клиентской базы в соответствии с присвоенным риском
• разработка ВНД
• анализ процессов
• выявление уязвимостей в процессах
• написание ТЗ о доработках систем
• тестирование доработок.

• опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года
• либо в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, а также в иных областях, непосредственно связанных с финансовой деятельностью не менее одного года (наличие сертификатов о прохождении обучении по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
• знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
• навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.
• MS Office, SumSub, Refitiv, Dow Jones
• Необходимый уровень образования Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;