Специалист Департамента комплаенс-контроля

Обязанности:

• Проверка клиентов, представителей, бенефициарных собственников и контрагентов
• Выявление и оценка комплаенс-, санкционных и ПОД/ФТ-рисков
• Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности клиентских данных
• Контроль соблюдения прав и законных интересов клиентов
• Рассмотрение обращений клиентов и участие в урегулировании выявленных нарушений
• Подготовка управленческой и регуляторной отчётности
• Разработка и актуализация внутренних документов
• Взаимодействие с подразделениями компании и уполномоченными органами
• Участие в автоматизации комплаенс-процессов и обучении сотрудников

• Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование
• Опыт работы от одного года в сфере комплаенса, аудита, юриспруденции или ПОД/ФТ
• Знание нормативно-правовой базы Республики Казахстан
• Умение работать с документами и анализировать большие объёмы информации
• Аналитическое мышление, внимательность и ответственность
• Сертификат по ПОД/ФТ будет преимуществом

• Конкурентоспособную заработную плату
• Обучение и профессиональное развитие
• Современный офис в центре Алматы
• Работу в сильной команде инвестиционного банка