Менеджер Управления Комплаенс

Обязанности:

• Подготовка первичного анализа и экспертных материалов по вопросам санкционного и криптокомплаенса, поступающим от бизнеса и компаний Группы.

• Анализ и сопровождение сложных кейсов, связанных с санкционными рисками, виртуальными активами и другими вопросами комплаенса, включая подготовку материалов для рассмотрения и эскалации.

• Сбор, структурирование и анализ информации, необходимой для оценки рисков, подготовки заключений, отчетности и управленческих материалов.

• Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних документов, методологических материалов и контрольных процедур в области санкционного и криптокомплаенса.

• Участие в проектах и инициативах по развитию санкционного и криптокомплаенс-фреймворка Группы, включая внедрение новых процессов, требований и инструментов контроля.

• Опыт работы в комплаенсе от 3 лет.
• Понимание основных санкционных режимов (ЕС, OFAC, Великобритания) и принципов их применения.
• Опыт подготовки аналитических материалов (дайджесты, обзоры, заключения).
• Навыки разработки или участия в разработке внутренних нормативных документов.
• Понимание финансовых продуктов и услуг (банковских, инвестиционных, страховых — будет преимуществом).
• Опыт работы с Jira, Confluence или аналогичными системами.
• Высшее образование (юридическое или экономическое).
• Владение английским языком на рабочем уровне.