Специалист отдела комплаенс-контроля

Обязанности:

• Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
• Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
• Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
• Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
• Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.

• Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
• Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
• Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
• Опыт проведения проверок и расследований;
• Навыки подготовки презентационных материалов;
• Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.

• График: 5/2 с 8:00-17:00;
• Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
• Медицинская страховка;
• Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
• Питание за счет компании;
• Современная корпоративная культура.