Эксперт Управление анализа и оценки комплаенс риска

Обязанности:

• разрабатывает порядок, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за управлением комплаенс-риском в деятельности Банка, в том числе на консолидированной основе;
• разрабатывает и реализовывает меры в целях обеспечения соответствия деятельности Банка законодательству Республики Казахстан
• участвует в разработке и выполнении совместно со всеми участниками управления комплаенс-риском Плана мероприятий по минимизации выявленных комплаенс-рисков;
• осуществляет мониторинг эффективности мероприятий по оценке рисков в Банке;
• осуществляет постоянный мониторинг за выполнением установленных Банком комплаенс-требований и процедур;
• подготавливает различные аналитические отчеты и обзоры по курируемому направлению;
• обеспечивает разработку и ведение системы управленческой отчетности по комплаенс-риску
• на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности услуг (продуктов) Банка рискам ОД/ФТ
• осуществляет контроль над организацией работы по рассмотрению жалоб/обращений клиентов и контрагентов Банка;
• разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ (далее - комплаенс-требований) в рамках компетенции Управления;​​​Требования:
• высшее (экономическое, финансовое, юридическое) образование.
• опыт работы не менее 4 лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
• знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
• знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ), санкционных рисков;
• опыт работы с большими данными, знание Excel на продвинутом уровне;
• грамотная письменная и устная речь;
  

• корпоративные предложения по фитнесу;
• корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
• бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
• приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
• возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.