Методолог Департамента комплаенс-контроля

Обязанности:

• осуществляет методологическое сопровождение деятельности подразделений Блока Комплаенс;
• взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам
• участвует в разработке внутреннего порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка
• при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии внутренние документы Блока комплаенс;
• участвует в рассмотрении вопросов, связанных с применением Уполномоченным органом в отношении Банка ограничительных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
• участвует в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг и внесения изменения по ним в рамках компетенции управления;
• согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
• подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс
• разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ в рамках компетенции Управления;

• высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
• опыт работы по направлению не менее 5 лет
• знание английского языка на уровне Intermediate/Upper Intermediate
• методологические знания в области комплаенс

• корпоративные предложения по фитнесу;
• корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
• бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
• приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
• возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.