Комплаенс Офицер в финтех / Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Collect Group Holdings — это современная группа финтех-компаний, основанная в 2017 году. Мы стремимся менять подход к тому, как компании выстраивают и управляют отношениями со своими клиентами. Делая акцент на инновациях и высоком качестве, мы специализируемся на разработке передовых финтех- и блокчейн-платформ.

В настоящее время мы ищем опытного и внимательного к деталям MLRO со знанием английского языка, обладающего квалификацией и опытом, необходимыми для одобрения кандидатуры AFSA в рамках требований МФЦА (AIFC).

Обязанности:

• Подготовка, форматирование, редактирование и проверка юридических документов, включая информационную корреспонденцию, служебные записки, соглашения и нормативно-правовые акты.
• Мониторинг изменений законодательства МФЦА (AIFC) и Республики Казахстан, а также своевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы компании.
• Проведение юридической и комплаенс-проверки бизнес-процессов и продуктов компании на соответствие требованиям МФЦА и законодательству Республики Казахстан.
• Анализ финансовых операций клиентов с целью выявления потенциальных признаков отмывания денежных средств, финансовых преступлений или иной незаконной деятельности.
• Разработка комплаенс-политик и процедур, а также проведение обучений в соответствии с законодательными требованиями МФЦА.
• Участие в подготовке внутренней и внешней регуляторной отчетности.
• Подготовка внутренних отчетов и ведение документации, связанной с AML/Compliance-деятельностью и юридическими вопросами.
• Проведение AML-проверок, включая KYC, KYT, KYS, KYE и другие виды проверок.

Требования: идеальный кандидат должен иметь релевантный опыт, квалификацию и профессиональную репутацию, позволяющие пройти регуляторное одобрение AFSA на функцию MLRO.

Мы предлагаем:

+ удаленный формат работы

+ полную фул-тайм занятость с официальным трудоустройством

+ международный быстрорастущий финтех с возможностями развития

~ ~
Collect Group Holdings is a forward-thinking group of fintech companies founded in 2017. We are dedicated to revolutionizing how businesses manage their customer relationships. With a strong commitment to innovation and excellence, we specialize in developing cutting-edge fintech and blockchain platforms. We are currently seeking an experienced and detail-oriented MLRO and Compliance (with English) to join our team.

Responsibilities:
- Drafting, formatting, editing, and reviewing legal documents, including informational correspondence, memos, agreements, and legislative acts.
- Monitoring legislative changes in the AIFC and the Republic of Kazakhstan and ensuring timely adaptation of the company’s internal documents.
- Conducting legal and compliance reviews of the company’s business processes and products to ensure compliance with AIFC regulations and the laws of the Republic of Kazakhstan.
- Reviewing clients’ financial transactions to identify potential money laundering, financial crime, or other illegal activity.
- Developing compliance policies and procedures, and conducting trainings in line with AIFC legislative requirements.
- Assisting in the preparation of internal and external regulatory reports.
- Preparing internal reports and maintaining records related to AML/Compliance activities and legal documentation.
- Conducting AML checks (KYC, KYT, KYS, KYE, etc.).

Requirements: Proven experience in the legal field with 2-3 years of professional experience as MLRO within financial institutions regulated by AIFC.

We offer:

+ Remote full-time job

+ Career and professional development opportunities

+ Competitive salary and stable working conditions

+ Engaging tasks that will help you grow together

+ A friendly team with no unnecessary formalities and hierarchy

+ Opportunity for additional company-sponsored trainings