Главный специалист Управления AML Департамента

Обязанности:

1. Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
2. Осуществление мониторинга и анализа операций клиентов Банка, включая направление подозрительных и пороговых транзакций, а также проведение их последующего анализа;
3. Проведение процедур KYC (Know Your Customer) при onboarding клиентов;
4. Анализ транзакций в режиме реального времени (online) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и санкционных рисков;
5. Проведение углубленной проверки (EDD – Enhanced Due Diligence) для клиентов высокого риска;
6. Подготовка и представление отчетности по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
7. Участие во внедрении, настройке и оптимизации сценариев финансового мониторинга;
8. Консультирование структурных подразделений Банка по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1. - Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
2. Опыт работы в банковской сфере не менее 2 (трех) лет;
3. Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
4. Знание законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс-контроля;
5. Навыки выявления подозрительных и пороговых операций, а также подготовки аналитических отчетов;
6. Грамотная устная и письменная речь;
7. Развитые коммуникативные навыки и умение работать в команде;
8. Опыт работы с системой AML Prime Source.

• Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
• 28 календарных дней отпуска;
• Внутренние и внешние программы обучения, развития, интересные проекты, динамичность;
• Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная; культура; Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
• Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая" г Алматы ;