Супервайзер по вопросам комплаенс

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование в области юриспруденции.
• Опыт работы в сфере Compliance и/или юридического сопровождения от 3 лет.
• Знание санкционных режимов ЕС, Великобритании, США и ООН.
• Практический опыт проведения санкционных проверок, анализа бенефициарных собственников и оценки рисков по сделкам.
• Опыт проведения KYC (Know Your Customer), Due Diligence проверок и анализа корпоративных структур.
• Понимание требований в области антикоррупционного законодательства, управления конфликтами интересов и предотвращения корпоративного мошенничества.
• Развитые аналитические навыки и способность самостоятельно формировать заключения и рекомендации по вопросам комплаенс-рисков.
• Навыки работы с большим объемом информации и эффективного управления несколькими задачами одновременно.
• Уверенное владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (B2), желательно Advanced (C1).
• Опыт подготовки аналитических заключений, отчетов, меморандумов и деловой переписки на английском языке.
• Способность работать с международным законодательством и санкционными нормативными актами.

БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ:

• Наличие профессиональных сертификатов в области Compliance, Risk Management, Sanctions или смежных направлениях.
• Опыт работы в международных компаниях, консалтинговых организациях, компаниях Big4, финансовых институтах или организациях с развитой системой комплаенс-контроля.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

• Compliance
• Sanctions Screening
• KYC / Due Diligence
• Risk Assessment
• Export Control
• Corporate Compliance
• Anti-Corruption
• Legal Analysis
• Beneficial Ownership Analysis
• English Language (B2-C1)