Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• • контроль и мониторинг соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• • изучение операций/сделок клиентов, выявление пороговых, необычных и подозрительных операций;
• • формирование и представление сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с внутренними документами;
• • выявление операций клиентов, подлежащих приостановлению или отказу в исполнении;
• • разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ;
• • разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ, а также перечня признаков подозрительных операций;
• • обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• • обучение и консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• • высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;
• • опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее двух лет (наличие сертификатов о прохождении обучения по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
• • знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
• • навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.

Условия:

• Конкурентоспособную заработную плату
• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
• Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.