Руководитель Службы комплаенс и ПОД/ФТ

Обязанности:

• Организация и координация деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений в компании
• Обеспечение функционирования системы комплаенс-контроля в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международными практиками
• Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, разработка и реализация мероприятий по их минимизации и устранению.
• Обеспечение комплаенс-сопровождения инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства
• Участие в оценке добросовестности потенциальных партнеров, инвесторов и контрагентов (Due Diligence)
• Обеспечение внедрения международных стандартов ISO 37001 и ISO 37301
• Взаимодействие с уполномоченными государственными органами

• Высшее образование в области права, финансов, аудита
• Опыт работы в области комплаенс ПОД/ФТ по международным стандартам от 6 лет (международные аудиторские, консалтинговые, инвестиционные компании, банки)
• Свободное владение английским языком
• Наличие международных сертификатов, подтверждающих экспертизу