Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля

Обязанности:

• Формирование управленческой и регуляторной отчетности по ПОД/ФТ (в т.ч. для госорганов).
• Взаимодействие с уполномоченными органами в рамках законодательства РК по ПОД/ФТ.
• Выявление, анализ и сообщение о подозрительных/пороговых операциях.
• Оценка рисков ОД/ФТ (клиенты, страны, продукты), включая новые продукты/услуги.
• Подготовка решений по установлению/прекращению деловых отношений с клиентами.
• Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных.
• Участие в автоматизации AML-систем и формировании требований к ПО.
• Сбор и анализ показателей риска вовлечённости Компании в ОД/ФТ.
• Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах.
• Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ

• Знание требований по ПОД/ФТ, деятельности на рынке ценных бумаг, наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ будет плюсом
• Умение работать с информационными системами учета клиентских операций
• Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОДФТ будет пюсом
• Необходимый уровень образования Высшее
• Аналитика

• Конкурентоспособную заработную плату
• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
• Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.