Руководитель службы комплаенс

Обязанности:

• Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО и Лизинговой компании;
• разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
• выявление и анализ подозрительных операций клиентов;
• отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ;
• подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ;
• тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ;
• обучение работников Компании по вопросам ПОД/ФТ;
• участие в процессе внедрения новых продуктов кредитования/услуг по вопросам ПОД/ФТ;
• другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ.

• Высшее образование;
• Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• Заработная плата обговаривается на интервью;

• Оформление в соответствии с ТК РК;

• Стабильный график: 5/2, 09:00 - 18:00.