Ответственный руководитель (по направлениям)

ответственный сотрудник по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и противодействию терроризма MLRO

Ответственный руководитель (по направлениям)

Тип занятости: постоянная

График работы: полный рабочий день

Условия труда: нормальные

Стажировка: Не предполагается

Опыт работы: 5 лет

Образование: высшее

Рабочих мест: 1

Обязанности: • обеспечивает внедрение и осуществление надзора за проведением соблюдения Компанией политик, процедур, систем и мер контроля в области ПОД/ФТ в соответствии с Правилами AIFC по ПОД/ФТ и внутренними политиками Компании по ПОД/ФТ; • выступает контактным лицом внутри Компании для приема от работников внутренних уведомлений о фактическом или предполагаемом отмывании денег, финансировании терроризма или нарушении финансовых санкций; • проводит проверку, расследование и документирование каждого такого уведомления и соответствующего, без необходимости получения согласия или одобрения какого-либо иного лица, определяет необходимость направления Отчета о подозрительной транзакции (STR) или Отчета о пороговой транзакции (TTR) в Подразделение финансовой разведки (FIU), фиксируя основания для принятого решения; • направляет STR и TTR в FIU в случаях, когда это требуется, и незамедлительно уведомляет AFSA о таком направлении; • выступает контактным лицом внутри Компании для AFSA, FIU и любого иного компетентного органа по вопросам, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями, и оперативно отвечает регулятору или любому запросу о предоставлении информации со стороны таких органов; • получает и реагирует на соответствующие выводы, рекомендации, руководства, директивы, решения и санкции, выносимые AFSA, FIU и иными компетентными органами; • разрабатывает, пересматривает и актуализирует политики, процедуры, системы и меры контроля Компании в области ПОД/ФТ, а также оценку рисков ПОД/ФТ, принимая во внимание применимые Правила AIFC по ПОД/ФТ и внутренние политики Компании, утвержденные Советом Директоров; • организует и осуществляет надзор за обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ и способствует формированию культуры соблюдения требований в Компании; • обеспечивает надлежащее ведение записей по надлежащей проверке клиентов, мониторингу транзакций и решениям по STR/TTR в соответствии с Правилами AIFC по ПОД/ФТ и внутренними регламентами Компании по хранению документации; • осуществляет иные функции, определенные применимым законодательством, Правилами AIFC по ПОД/ФТ, внутренними политиками Компании по ПОД/ФТ и решениями уполномоченных органов Компании.

Профессиональные навыки: Контроль финансово-экономической деятельности организации; Координация, организация и направление работы структурных подразделений;

Личные качества: Лидерство; Логическое мышление;

Знание языков: Казахский / высокий уровень Русский / высокий уровень

Регион: г. Астана, район Есиль