Комплаенс офицер

Что делать?

• Мониторинг изменений в законодательстве РВ в сфере ПОДФТ;
• Своевременная актуализация политик и процедур управления риском ОД/ФТ, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, инструкций и соответствующих программ по ПОД/ФТ;
• Проведение комплаенс-экспертизы проектов ВНД других подразделений и согласование новых банковских продуктов/услуг на предмет рисков ПОД/ФТ и санкционной политики;
• Разработка обучающих материалов для сотрудников банка, проведение тренингов для сотрудников Банка по вопросам соблюдения процедур комплаенс;
• Взаимодействовать с АФМ, АРРФР по вопросам ПОД/ФТ, в том числе участвовать в переписке с указанными и другими финансовыми, правоохранительными.

Если у вас:

• Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
• Стаж работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 (трех) лет, либо стаж работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3 (трех) лет;
• Безупречную деловую репутацию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан”;
• Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ в АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
• Комплаенс-офицер Отдела должен обладать принципами профессиональной этики, высокой самоорганизацией труда, отличными аналитическими способностями, эмоциональной устойчивостью.